Se o cliente não tiver feito nenhum depósito por transferência bancária local/internacional (registros de saque da sua conta)
Se o cliente não deposita dinheiro há muito tempo ou solicita saque em moeda digital imediatamente após depositar.
Por exemplo:
i. Se o cliente depositar dinheiro por transferência bancária local/internacional, com zero negociações ou uma baixa proporção de negociação em relação ao depósito, e solicitar imediatamente, em um curto período, um saque em moeda digital/carteira eletrônica, o saque será rejeitado. O cliente só poderá escolher sacar por transferência bancária local/internacional ou por um método que não envolva troca de moeda.
ii. Se o cliente não fizer login há muito tempo, com saldo inicial 0, e de repente fizer um depósito por transferência bancária local/internacional, com zero negociações ou uma baixa proporção de negociação em relação ao depósito, e solicitar imediatamente, em um curto período, um saque em moeda digital/carteira eletrônica, o saque será rejeitado e não serão oferecidas opções de pagamento.Solicitação de saque em moeda digital após depósito com cartões de crédito Visa/Master.
Clientes que solicitam saques entre moedas dentro de um mês após depositar dinheiro pelo banco local. (Somente para clientes na China (incluindo Taiwan)).